Банки

Банковские счета для оффшорных компаний

С помощью профессионального банковского посредника IBCC клиенту предоставляется возможность открыть счёт без личного визита в банк.

Банки Казахстана и других стран СНГ предпочтительны для торговых операций, поскольку открытие счёта занимает меньше времени, а произвести проводки легче благодаря гибкости банковской системы и удобному интернет-банкингу. Учитывая политическую и экономическую ситуацию, именно банки этих стран предлагают наиболее быстрые решения по открытию счетов.

Швейцарские банки подходят для инвестиций и защиты активов. Швейцарские банки традиционно считаются конфиденциальными и надёжными.

Оффшорные банки (банковская лицензия получена в одной из оффшорных юрисдикций) обычно используют для торговых операций.

Перед открытием счёта для оффшорной компании любой уважающий себя банк запросит персональную и профессиональную информацию о владельце оффшора. А именно, банку необходимо идентифицировать бенефициара и всех подписантов по счёту и получить следующую информацию:

• копию паспорта (предпочтительнее заграничного паспорта)
• подтверждение фактического адреса проживания (это может быть 1-2 счёта за коммунальные услуги, например, электричество, кабельное ТВ, интернет. Счета не должны быть старше 3 месяцев и должны указывать имя, фамилию и адрес владельца счёта.
• резюме (curriculum vitae)
• рекомендательное письмо от банка
• описание планированной деятельности компании

Банку также будет необходим стандартный набор документов компании, сертифицированных нотариусом и легализованных Апостилем. Комплект документов наших оффшорных компаний обычно подходит для большинства банков. Тем не менее, любой банк имеет право запросить дополнительные документы, если сочтёт необходимым.

Банковские счета для компаний в Гонконге, Сингапуре и Дубае в тех же юрисдикциях требуют личного интервью с банкиром по месту нахождения банка. Помимо личного визита эти банки запросят более подробную информацию как о квалификации бенефициара так и о профиле компании.

Наши услуги для открытия счёта в этих банках заключаются в предварительной оценке деятельности компании и документации, а также информации о бенефициарном владельце. Если профиль владельца и компании соответствует требованиям банка, мы подготавливаем необходимые формы и организуем встречу в банке.

Пожалуйста, свяжитесь с нами и получите подробную информацию об интересующем Вас банке.