Bankas kontu atvēršana

Bankas konts ārzonā reģistrētam uzņēmumam

Lai gan iespējami izņēmumi, tomēr pārsvarā klientam nav personīgi jāierodas bankā, lai atvērtu kontu. Viņa vietā to nokārto apstiprināti starpnieki, piemēram, IBCC.

Bankas Latvijā un Kiprā — šīm bankām priekšroku dod klienti, kas nodarbojas ar tirdzniecību, jo konta atvēršana ir ātra, banka piedāvā elastīgu darījumu sistēmu un ērtu, lietotājiem draudzīgus internetbankas pakalpojumus.

Bankas Šveicē — investīciju un fondu aizsardzībai. Šveices bankas ir konfidenciālas un drošas.

Ārzonas bankas (licences iegūtas no populārajām ārzonu jurisdikcijām) parasti izmanto tirdzniecības darījumiem.

Lai atvērtu jaunu bankas kontu ārzonā reģistrētam uzņēmumam, jebkura cienījama banka pieprasīs personīgo un profesionālo informāciju par ārzonā reģistrētā uzņēmuma īpašnieku.

Banka vēlēsies noskaidrot uzņēmuma patiesā labuma guvēja un visu pilnvaroto personības, pieprasot viņu:

• pases kopijas (vēlamas starptautiskās pases);
• dzīvesvietas adreses pierādījumu (1–2 maksājumu rēķini, piemēram, par elektrību, kabeļtelevīziju, internetu; rēķini nedrīkst būt vecāki par 3 mēnešiem). Šajos dokumentos jābūt norādītam īpašnieka vārdam, uzvārdam un dzīvesvietas adresei;
• Curriculum Vitae;
• bankas atsauksmi;
• uzņēmuma darbības aprakstu.

Lielākā daļa banku pieprasa ārzonā reģistrētā uzņēmuma standarta dokumentu paketi (notariāli apliecinātu un ar apostilli). Mūsu ārzonā reģistrēto uzņēmumu dokumentu paketē ietilpst uzņēmuma dokumentu kopums, kas atbilst gandrīz visu banku prasībām. Taču bankas pēc saviem ieskatiem var pieprasīt arī citus dokumentus.

Bankas konti Honkongā, Singapūrā un Dubaijā reģistrētiem uzņēmumiem. Lai atvērtu bankas kontu šajās valstīs, obligāti jāierodas bankā uz privātu interviju ar bankas pārstāvi.

Bankas pieprasīs arī papildu informāciju par uzņēmuma patieso labuma guvēju kvalifikāciju un uzņēmuma darbību.
Mēs piedāvājam pārskatīt uzņēmuma darbības aprakstu un dokumentus, kā arī informāciju par īpašnieku, lai noteiktu, vai viņu darbība un prasības atbilst konkrētajai bankai. Pēc tam mēs sagatavojam un parakstam bankas dokumentus, kā arī organizējam interviju.

Lai uzzinātu vairāk par Jūs interesējošo banku un tās īpašajām prasībām, lūdzu, sazinieties ar mums.