Условия сотрудничества

ПЕЧАТЬ

О компании IBCC


Условия сотрудничества

KYC, или ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

В соответствии с международными стандартами ‘due diligence’, Клиенту необходимо предоставить следующие данные KYC (KYC=’Know Your Customer’, или ‘Знай своего клиента’):

  • Копию паспорта владельца компании (лица, являющегося бенефициаром, или выгодополучателем) и доверенного лица (на чье имя будет оформлена генеральная доверенность компании). Предпочтителен паспорт международного образца или зарубежный;
  • Подтверждение места проживания и владельца и доверенного лица в форме счета за коммунальные услуги (например, электричество, кабельное ТВ и т.п.) или выписку с банковского счёта (с фамилией и адресом).
  • Краткое описание деятельности компании: сфера деятельности, виды продуктов/услуг, схема движения товаров, предполагаемый оборот и т.п.
  • Резюме (curriculum vitae)
  • Рекомендательное письмо от банка

Если в структуре компании задействовано юридическое лицо (компания клиента, которая будет корпоративным директором или учредителем), необходимо будет предоставить также информацию об этих компаниях и об их бенефициарных владельцах.

Детальные инструкции по предоставлению необходимых документов Вы получите от менеджера IBCC.  IBCC также оставляет за собой право спрашивать дополнительную информации, если это необходимо. Вся предоставленные данные являются строго конфиденциальными.

Условия оплаты

  • Для выполнения заказа, необходима 100% предоплата.
  • Оплату необходимо произвести валютой, в которой выставлен счет (обычно, EUR/ GBP или USD). При использовании другой валюты, обменный курс должен быть согласован с IBCС
  • Для партнеров и агентов, возможны альтернативные варианты оплаты. За дальнейшей информацией обращайтесь к нам.

Цены

  • Все цены, указанные на домашней странице и печатных материалах IBCC, не включают расходы на курьера и НДС (если применимы)
  • Все цены актуальны на момент публикации и могут быть изменены без предварительного предупреждения.
  • Цены за услуги бухгалтерии являются примерными. Более точное предложение может быть составлено при предоставлении информации о деятельности компании, планированном обороте и количестве транзакций.
  • Фиксированные цены за годовое обслуживание (например, юридический адрес, номинальный директор и т.п.) оплачиваются заранее на год вперёд.
  • В случае специальных задач, требующих комплексное решение от работников IBCC — например, по запросу налоговых органов, аудита и различных государственных инстанции, IBCC имеет право выставить дополнительный счёт, о чём с клиентом будет оговорено заранее.

Дискламация

  • Все материалы домашней страницы IBCC опубликованы в качестве общего руководства и только для информативных целей. Хотя все материалы были подобраны с особой тщательностью, ни одна статья не должна восприниматься как актуальное и исчерпывающее руководство к действию.
  • Мы всегда предложим клиенту оптимальное решение по открытию банковского счёта. Однако, нужно помнить, что любой банк имеет право отклонить заявление об открытии счёта.