Регулирование в сфере AML

ПЕЧАТЬ

Новости


Регулирование в сфере AML

Мы понимаем, как важно для вашей компании с одной стороны, поддерживать хорошие отношения с клиентом, а с другой – соответствовать требованиям государственного финансового регулятора.

В 2017 году финансовые компании потратили 2,7 млрд. долларов на проведение проверок клиентов; выявление несоответствий клиентов внутреннему или внешнему регулированию в сфере AML, и определение устаревших процедур AML. Часть таких компаний лишились лицензии.

Английская компания Maze International Compliance & Training Ltd, в сотрудничестве с местным партнером IBCC Ltd могут выполнить анализ вашей существующей AML GAP процедуры, и усовершенствовать её до полного соответствия латвийским и международным нормативным требованиям.

В дополнении к оценке рисков AML GAP мы можем:

  • помочь усовершенствовать вашу политику и процедуры AML, чтобы уберечь вас от уголовной ответственности, или штрафов регулятора за несоответствующие AMLпроцедуры;
  • найти AML специалиста и подготовить его до уровня соответствия стандартам CAMS (Сертифицированный специалист по AML).

Мы предлагаем вам сфокусироваться скорее на вашем бизнесе, чем на камплаенсе.

Наш ведущий AML специалист и эксперт Джон Хоран с 30-летним опытом в решениях по предотвращению легализации средств, взяточничестве, коррупции и финансовых преступлениях в международном секторе финансовых услуг. Он имеет обширный опыт в разработке политики и процедур для финансовых институций и компаний в соответствии с требованиями законодательства в сфере легализации средств в странах ЕС, а также ОАЭ.

Для дополнительной информации о предоставляемых услугах обращайтесь к нам в любое время по тел.+371 67333957 или по электронной почте info@ibcc.info.