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CONTO CORRENTE BANCARIO PER COMPAGNIA OFFSHORE

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Conto corrente


CONTO CORRENTE BANCARIO PER COMPAGNIA OFFSHORE

Con poche eccezioni, è ancora possibile per un cliente essere identificato attraverso intermediari autorizzati,come la IBCC, senza dover fare una visita personale alla banca per l’apertura del conto corrente.

Le banche in Lettonia o Cipro – per le operazioni commerciali dei clienti, spesso si preferiscono queste banche in quanto sono le più rapide per aprire, le più flessibili per le transazioni e le più convenienti per lavorare, dovuto a sistemi bancari internet di facile utilizzo.

Le banche in Svizzera – per gli investimenti e la protezione del fondo. Tradizionalmente, le banche svizzere sono riservate e sicure.

Le banche offshore (licenze ottenute dai tradizionali paesi offshore) sono di solito utilizzate per le operazioni di trading.

Al fine di aprire un nuovo conto bancario per una società offshore, ogni banca rispettabile chiederà caratteristiche personali e professionali sul proprietario della società off-shore.

In particolare, la banca dovrà identificare il titolare effettivo della società e gli eventuali firmatari del conto, chiedendo il loro

  • Copia passaporto ( Preferibilmente passaporto internazionale)
  • Prova dell’indirizzo residenziale ( 1-2 bollette – per esempio per elettricità, cavo TV, internet, non datate più di 3 mesi). Questi documenti devono indicare il nome del proprietario, cognome e indirizzo residenziale.
  • Curriculum Vitae
  • Referenza bancaria
  • Descrizione dell’attività della compagnia

Il set standard di documentazione di società off-shore (certificata da un notaio e legalizzato con Apostille) è richiesto dalla maggior parte delle banche. I nostri pacchetti società off-shore includono set di documenti aziendali che si adattano alle esigenze della maggior parte delle banche. Tuttavia, ogni banca può richiedere documenti aggiuntivi che ritiene adeguati.

I conti bancari per le imprese di Hong Kong, Singapore e Dubai nei paesi corrispondenti, richiedono un colloquio personale con il funzionario della banca nella della stessa.

Oltre ad una visita personale, queste banche richiedono informazioni più profonde sulla qualificazione dei beneficiari effettivi della società e sul  profilo dell’attività della società.

Con il nostro servizio di introduzione, passiamo in rassegna l’attività proposta dall’azienda e i documenti, nonché informazioni sul proprietario per vedere se il suo profilo e i suoi requisiti si adattano alla specifica banca. Poi si procede a organizzare il completamento e la firma dei documenti bancari e l’allestimento dell’intervista.

Per favore contattaci per ulteriori dettagli sulla banca che ti interessa i gli specifici requisiti.

 

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