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CIRCA IBCC


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REQUISITI GENERALI KYC (CONOSCI IL TUO CLIENTE)

Per rispettare l`attuale corrente internazionale anti-riciclaggio di denaro e le regolazioni della diligenza dovuta del cliente(CDD), tutti i clienti ed i loro rappresentanti autorizzati devono presentare:

  • Copia del passaporto del (ultimato) beneficiario effettivo e di qualsiasi avvocato o altro rappresentante nominato dal beneficiario effettivo.
  • Conferma di indirizzo di residenza del beneficiario effettivo e o procuratore (rappresentante), sotto forma di una bolletta, dichiarazione banca o carta di credito non datate più di 3 mesi, mostrando singolo nome e indirizzo di residenza.
  • Descrizione dell’attività lavorativa proposta della nuova società, comprese le aree geografiche di operatività e il fatturato approssimativo.
  • Curriculum Vitae.
  • Referenza bancaria.

Se un ente è parte della struttura societaria (società azionista o amministratore), i documenti complementari possono essere richiesti per verificare l’ultimo proprietario effettivo di tali intermediari aziendali.

Si prega di notare che la IBCC Ltd. si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni ai fini della conformità e, in tali casi, le istruzioni dettagliate saranno fornite da un gestore account IBCC. Tutti i dati forniti dai clienti sono strettamente confidenziali.

TERMINI DI PAGAMENTO

  • Pagamento anticipato del 100% è necessario prima che la IBCC fornisca  qualsiasi formazione di società o servizio correlato.
  • Pagamento dei servizi deve essere effettuato nella valuta indicata sulla fattura (EUR, GBP o USD). La fattura può essere pagata in una valuta diversa, ma la IBCC fornirà il tasso di cambio.
  • Sono disponibili opzioni di pagamento alternativi per partner qualificati.

TASSI

  • Diritti e altri oneri citati sul sito escludono esborsi e l’IVA (se applicabile).
  • Tutte le spese sono corrette al momento della pubblicazione, ma sono soggette a modifiche senza preavviso.
  • Le spese contabili sono quotate sulla base di una media approssimata, e la spesa reale si baserà sul fatturato aziendale. Per fornire un preventivo di spesa dettagliato, si richiederà la media proiettata del fatturato mensile e il numero atteso di transazioni mensili .
  • Spese fisse annuali ,l’ indirizzo registrato e le spese direttore sono addebitate annualmente in anticipo.
  • In caso di indagini di entrate (imposte) o situazioni simili, che possono comportare problemi complessi o ispezione di archivi da parte delle autorità fiscali, ci riserviamo il diritto di addebitare costi aggiuntivi che saranno concordati con il cliente.

ESONERO DI RESPONSABILITA’

Tutti i materiali e le dichiarazioni sul nostro sito sono da intendersi come una guida generale per i clienti e sono solo a scopo informativo. Sebbene, la massima cura è stata presa per preparare le informazioni e i materiali per questo sito, nessun testo informativo incluso in questo sito deve essere considerato come una spiegazione completa ed esaustiva di ogni argomento citato.

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